证监会等六部门：严厉打击“空转”、“走单”等虚假贸易，严禁资本市场财务造假
7月5日，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。
供应链金融
应收账款、存货与预付款融资的产品设计、业务模式与风险管理，覆盖核心企业、金融机构与平台方三类主体。
上海金融监管局：持续提升上海供应链金融服务能级
上海金融监管局以建设“四新”工程为统领，打好监管和政策协同“组合拳”，坚决当好“担当合作者”，联合相关部门印发《上海银行业保险业建设供应链金融示范区行动方案》，推动上海供应链金融示范区建设，持续提升上海供应链金融服务能级
严格管控融资性贸易背景下，国企工作人员应特别注意哪些刑事风险？
为进一步规范贸易业务管理，根治虚假贸易顽疾，国务院国资委于2023年12月14日发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规〔2023〕74号，以下简称“74号文”），明确提出“十不准”。
一纸《货权转移证明》就能主张货权吗？
在大宗商品现货交易中，货物体积巨大，运费高昂，如果交易双方采用现实交付，成本将超过其承受能力。
价值亿元的精铜不翼而飞！大宗商品贸易风险规避实操总结
近日，某国有控股上市公司从俄罗斯铜厂购买的2000吨精炼铜不翼而飞，该批货物价值2000万美元（折合人民币约1.1亿元）。
多地国资委发文严管国企融资性贸易，货权风险成为管控重点！
2023年10月，《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规【2023】74号）正式发布，此文一出就引起广泛关注。
上市企业虚增收入频频爆雷，不做实贸易就会有风险！
近日某上市企业发布公告称，公司2018年至2021年年度报告存在虚假记载，共虚增营收86.24亿元。证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以800万元罚款等。
上市国企巨头为完成营收目标，虚增收入42亿，被罚千万元！
近日，中国500强企业、西北地区化工业某上市企业因违法违规操作，财务报告存在虚假记载、重大遗漏等，将不具有控制权的业务按总额法核算
最高奖500万！湖北襄阳“真金白银”支持供应链数字化平台开发建设、供应链金融应用场景创新等
措施征求意见稿明确支持供应链数字化平台开发建设、支持供应链数字化平台应用推广、支持重大物流枢纽节点建设运营、支持供应链金融应用场景创新、支持科技创新供应链平台建设，并“真金白银”给予奖励。
