地方版国资“46号令”新规再落一省！国企违规开展融资性贸易，为何会被“终身追责”？
46号令明确把融资性贸易、“空转”“走单”、循环等虚假贸易列为重点追责领域。今天咱们就来聊聊，融资性贸易到底是个什么坑，为什么国企碰了就要被追责。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
民企以“融资性贸易”要挟国企，赖账或要求赔偿怎么办？
对国企而言，短期需做好证据留存、担保固化、纠纷应急处置，化解存量风险；中长期必须坚决剥离违规托盘融资业务，回归真实供应链服务主业，搭建“前置尽调、过程管控、事后追责、长效复盘”的全链条风控体系，从根源上杜绝融资性贸易陷阱。
为什么进出口业务很难被认定为融资性贸易，国企如何切入农产品供应链进出口业务？
相较于国内大宗商品贸易，正规进出口业务天然具备隔离融资性贸易认定的底层属性，极少被纳入违规融资性贸易范畴。
警惕"走单、走票、不走货”！这份216页融资性贸易避坑指南，内含12个案例+27部法规，供应链人速领！
这份216页的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》，为企业提供了一份极具价值的实证参考与风险自查手册。
看似 100% 真实的供应链业务，为何审计仍认定为融资性贸易？国企供应链核心雷区拆解
从穿透核查视角来看，业务真实仅为贸易合规的基础门槛，绝非区分融资性贸易的核心标准，合规判定的终极标尺，从来不是“有没有货”，而是“有没有真实商业实质”。
融资贸易爆雷自救指南：穿透式审判下，出资方与通道方如何避免诉讼踩坑与背锅？
吴彦臻律师从诉讼视角出发，详细解读了在融资性贸易纠纷中，出资方与通道方如何定位自身角色并维护权益。
无资金往来就无合规风险？这三大高危场景：无资金交易仍可被认定为融资性贸易
立足于当前强监管、严追责的行业背景，今天万联网从合规视角，穿透交易表象、拆解认知误区，厘清融资性贸易底层判定逻辑，为企业贸易风控提供专业、可落地的合规参考。
控物流不是“万能风控逻辑”，更不能因此杜绝融资性贸易，千万别被货权闭环的假象骗了！
在国企供应链、大宗商品贸易风控领域，长期盛行一套“万能风控逻辑”。
穿透“票货分离”迷雾：融资性贸易虚开专罪限缩后，合规底线怎么守？
随着司法理念的演进与最新司法解释的出台，司法机关对虚开增值税专用发票这一罪名的认定正从机械的“形式审查”走向精准的“实质穿透”，为缺乏骗税目的的融资性贸易划定了更为清晰的罪与非罪边界。
