事涉融资性贸易！千亿粮油巨头金龙鱼子公司广州益海被判合同诈骗罪，18.81亿元退赔责任引发当庭上诉
一笔18.81亿元的共同退赔责任，一场关于合同诈骗罪的刑事官司，让千亿市值的粮油巨头金龙鱼下属子公司广州益海陷入了一场与融资性贸易有关的法律与商业的风暴中。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
案例回顾：广西一国企原董事长何某被查，涉“一言堂”拍板开展平行进口汽车融资性贸易等
何有成的堕落轨迹，为所有国有企业管理人员敲响了警钟。
国企供应链干托盘贸易，会不会被定性为融资性贸易？
网上看到一篇文章，说有个国企供应链公司的一笔贸易被上级审计盯上，最后结论认定是融资性贸易，违规！ 这里就有一个话题，托盘贸易到底是不是融资性贸易？
“融资性贸易”从国有企业蔓延到上市公司！如何识破财务伪装？
本文通过分析东方集团、“专网通信案”等典型案例，探讨融资性贸易的定义、造假手法及监管应对措施。
干货！最高院刘贵祥专委详解：关于融资性贸易合同纠纷，司法审判有这5大核心思路
刘贵祥专委明确指出，审理此类纠纷必须秉持系统思维与穿透式审判理念，打破形式主义的桎梏，将整个交易链条纳入整体审查范围，以揭示当事人之间真实的借贷合意，从而准确认定合同性质
交易结束就无资金风险了？国企供应链要警惕：交易结束也照样可能被交易对手起诉你是融资性贸易，让你吐出收紧口袋的利润！
合同签了、货到了、款付了，结果下游跑路、货也没了，几千万乃至几个亿国资打水漂...
疑似融资性贸易？6300多万国资买沥青，换来一罐水和一罐空气，武汉某国企风控形同虚设，当地国资委已介入！
一纸合同，6382.5千万元全款付清，货物存于三千公里外的新疆油库，半年后开罐查验，一个罐装着水，一个罐空空如也，只有空气。
90%国企都搞混：融资性贸易与供应链金融有什么区别？1张表给你解释清楚
这两年不管是给国企做公开课，还是做内训，亦或是做合规与风控诊断，我们发现大家还是很容易把供应链金融等同于融资性贸易，这真是天大的误解！
监管利剑出鞘！多地审计同步围剿国企违规贸易，融资性贸易、虚假贸易进入“零容忍”时代
多地审计同步围剿国企违规贸易，一方面反应了虚假贸易、融资性贸易在省级国企及各级国企层面仍然是个久难根治的难题；另一方面，也说明了监管持续加大对违规贸易的查处。
国企供应链被交易对手以“融资性贸易”要挟后，胜诉概率有多大？法官会站国企这边嘛？
国企供应链被交易对手以“融资性贸易”要挟后，胜诉概率有多大？法官会站国企这边嘛？
