瞬时转移、原地货转、厂家直发、全额记收、保营收增营收...国企供应链发展困境有解了！
8.15-16，我们将在贵阳开启第九期国企供应链实操课，5位专家老师将重点针对原地货转、直发、瞬时转移、全额法记收、融资性贸易、应对审计质疑、风控内控体系搭建、营收和利润哪里来等问题展开授课，欢迎到现场学习交流
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
从3起融资性贸易司法案例，看贸易业务怎么做合规！
为了让大家更直观地理解融资性贸易的表现形式，今天我们通过3个司法案例来带大家剖析一下，最后从法务角度给出大家更多合规建议。
证监会等六部门：严厉打击“空转”、“走单”等虚假贸易，严禁资本市场财务造假
7月5日，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。
从国资委74号文看张家港长江国际货权问题
国资委74号文发布以来，围绕融资性贸易问题的争议争论颇多，尤其是关于货权方面的问题更是焦点；本文结合以往比较典型的公开的货权案例谈了此类贸易的货权问题是否合规。
严格管控融资性贸易背景下，国企工作人员应特别注意哪些刑事风险？
为进一步规范贸易业务管理，根治虚假贸易顽疾，国务院国资委于2023年12月14日发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规〔2023〕74号，以下简称“74号文”），明确提出“十不准”。
融资性贸易的中间方，该承担哪些法律责任？
最近有一类客户群联系到我们说自己在融资性贸易里的角色是中间方，仅对接资金提供方和资金需求方，获利方式是“通道费”。这种角色有风险么？风险在哪？
大型国企医药集团巨额供应链应收账款无法回收，因深陷融资性贸易？
深交所对大型国企医药集团华仁药业就报告期的营收、经营性现金流等数值的变化发出问询函，其中华仁药业高达14亿的其他应收款最为引人注目。
多地国资委发文严管国企融资性贸易，货权风险成为管控重点！
2023年10月，《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规【2023】74号）正式发布，此文一出就引起广泛关注。
